بنك الجزائر يصدر نظاما جديدا للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهابالجزائر 27 – 8 (كونا) — أعلن بنك الجزائر اليوم الثلاثاء عن اصدار نظاما جديدا يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما.وذكر البنك في بيان أن هذا النظام يهدف لمنع ومكافحة الجرائم المالية التي يجب على البنوك والمؤسسات المالية والخدمات المالية في الجزائر تنفيذها.وأضاف أن النظام يشمل المخاطر المتعلقة بالتقنيات الجديدة بما في ذلك تطوير منتجات وخدمات وممارسات تجارية جديدة أو استخدام تكنولوجيات جديدة أو قيد التطوير.وقال البنك أن النظام يفرض على المؤسسات المعنية وضع تدابير فعالة في مجال “معرفة الزبائن” عبر منع فتح أي حساب أو إقامة أو إجراء أي عملية إذا لم يتم التعرف على هوية الزبون إضافة إلى مراقبة التحويلات الإلكترونية وحجز وتجميد الأموال والممتلكات وإيقاف العمليات المرتبطة بأصول افتراضية.وأوضح أنه يتعين على البنوك والمؤسسات المالية والخدمات المالية في الجزائر وضع برامج وأنظمة لتحديد وتقييم المخاطر والتكيف معها على أن تكون الإجراءات المتخذة متناسبة مع طبيعة المؤسسة وحجمها. (النهاية)م ر / ف ل ا
